Estados Unidos nuevamente sanciona a otro hijo de la pareja dictatorial a quien acusa de lavado de dinero y a tres empresas

«Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense ”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

Entre las empresas designadas está el Distribuidor Nicaragüense de Petróleo SA (DNP), una compañía propiedad o controlada por DNP ha sido utilizado por miembros de la familia Ortega para su propio enriquecimiento personal a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses.

La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, «Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua» (EO 13851).».

«Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses. están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación», indica la comunicación.

Rafael Ortega es un administrador de dinero clave para la familia Ortega, junto con Rosario Murillo , señala la OFAC.

Ortega Murillo utiliza al menos dos compañías que posee o controla, Inversiones Zanzíbar, SA y Servicio de Protección y Vigilancia, SA para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega, indica la designación.

Rafael Ortega fue designado de conformidad con EO 13851 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la Vicepresidenta de Nicaragua y la Primera Dama Rosario María Murillo De Ortega, quien fue designado el 27 de noviembre de 2018, de conformidad con EO 13851.

Como actúa

Rafael Ortega posee o controla Inversiones Zanzíbar, SA, que utiliza para ocultar la transferencia de ganancias del Distribuidor Nicaraguense de Petróleo, SA, también designado hoy, y como una compañía principal para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen.

A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio con nombres de figuras antes de las sanciones previstas contra el régimen, destaca la versión del Departamento del Tesoro..

Rafael Ortega también posee o controla el Servicio de Protección y Vigilancia, SA, una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega.

Inversiones Zanzíbar, SA y Servicio de Protección y Vigilancia, SA, están siendo designados por ser propiedad o estar controlados por, o haber actuado o pretenden actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Rafael Ortega, cuya propiedad e intereses en la propiedad son bloqueado de conformidad con EO 13851.

Cadena de estaciones

DNP es una cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega y es uno de sus principales activos. El DNP se compró con dinero público y luego se transfirió a la familia Ortega, y se ha beneficiado de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales, desraca.

DNP está siendo designado de conformidad con EO 13851 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el Vicepresidente de Nicaragua y la Primera Dama Rosario Maria Murillo De Ortega y Rafael Ortega, personas cuyas la propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados.

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