Acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro puede alcanzar a Nicaragua, estima militar en retiro

Acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro puede alcanzar a Nicaragua, estima militar en retiro

"Vamos a empezar a ver y oír los vínculos de (Daniel) Ortega con las FARC", asegura mayor en retiro Roberto Samcam tras la acusación en Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

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La acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos contra el señalado de usurpar el cargo de presidente en Venezuela, Nicolás Maduro y cinco de sus fieles allegados, por quienes esa nación ha ofrecido una recompensa hasta de 15 millones de dólares, por información que conduzca a su arresto o condena, podría alcanzar de alguna manera al régimen Ortega Murillo.

La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, recordó a través de la cuenta de Twitter de esa institución que Maduro y sus funcionarios han sido acusados por el Departamento de Justicia por su papel en el narcotráfico internacional.

Al señalar a los principales en los cargos del régimen de Maduro “ vamos a empezar a ver y oír los vínculos de (Daniel) Ortega con las FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el manejo de dinero de las FARC en Nicaragua a través de Albanisa, que lo señaló en una investigación Douglas Farah”, asegura el militar en retiro Roberto Samcam.

Samcam se refiere a una declaración que Farah, un investigador en temas de Defensa  y Seguridad Nacional, ofreció en septiembre de 2017 ante una Comisión del Senado sobre el Control Internacional de Narcóticos, en Washington.

En esa ocasión Farah expresó que alrededor de  dos mil millones de dólares se mueven en “transacciones sospechosas” , desde  la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en Centroamérica: Alba Petróleos, de El Salvador, y Albanisa, de Nicaragua, para posibles actividades de lavado de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  sobre el Control Internacional de Narcóticos, en Washington.

Igualmente en ese entonces el especialista recomendó penalizar a los llamados Estados “bolivarianos”, entre los que está Nicaragua porconsiderarlos “cómplices”, al proporcionar a las FARC nuevas oportunidades para que  mueva, oculte e invierta sus recursos, y utilice paraísos fiscales fuera de la región.

El mayor en retiro Roberto Samcam resaltó el hecho que Estados Unidos “ya señala de manera directa a Padrino López, (ministro de Defensa de Maduro) que había estado capiándose del radar” y con esto piensa también es una advertencia a las fuerzas armadas venezolanas. Con esto les dicen “hemos estado esperándolos desde hace rato que dieran un paso al frente y no lo hicieron”,aseguró Samcam.

“Para mi el hecho que hayan sacado ya a Padrino, da la impresión que es un mensaje directo a (Julio César) Avilés y compañía, es (como) decir estamos pendientes de la posición de ustedes  y del aporte del restablecimiento de la democracia en Nicaragua”, indicó Samcam.

Recordó el exmilitar que en los años 2015, 2016 las Naciones Unidas planteaba que el 90 por ciento de la droga que sale de Venezuela, Bolivia, Perú y Colombia pasa por Centroamérica y llega a Estados Unidos, y en esa época decía que la mercancía de la droga que pasaba por Nicaragua era de 910 millones de dólares, recordó Samcam.

Cabecillas del cartel de Los Soles

Una publicación de la DEA por sus siglas en inglés habla de  una acusación de reemplazo de cuatro cargos revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York en la que aparecen Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, de 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”,  de 59, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, de 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas.

Así como,  Luciano Marín Arango, también conocido como “Iván Márquez”, de 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como “Jesús Santrich”, de 53, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC.

Igualmente la DEA indica que de acuerdo con la acusación sustituta, así como otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales, desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cartel de Los Soles, o “Cartel de los Soles”.

El nombre del cartel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango.

Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el Poder Judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, refiere la DEA.

El Cartel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también “inundar” a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos, señala la acusación en contra de los mencionados.

Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC, quienes mientras pretendían negociar la pazcon el gobierno colombiano por otro los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cartel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela, bajo la protección de ese cartel.

Posteriormente, las FARC y el Cartel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Droga pasaba por Centroamérica Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año.

Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína “puente aéreo” entre Venezuela y Honduras.

En su papel de líder del Cartel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cartel de Los Soles proporcionase armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de las FARC.

Interceptaba y derribaban aviones

Una acusación revelada hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de defensa de Venezuela. La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

Padrino López, quien tiene el rango de general en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central.

En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al Ejército venezolano a obligar a aviones bajo la sospecha de tráfico aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaran sobornos le permitieran transitar con seguridad el espacio aéreo venezolano.

El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados.

De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con él.

La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal.

Presidente de Corte Suprema acusado de conspirar para lavado de dinero

Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 100 millones de dólares a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente 12,000 dólares por año de su trabajo en Venezuela.

De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los Estados Unidos muestran aproximadamente tres millones de dólares en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Coconspirador 1, quien fue un exabogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela.

Como se establece en la demanda penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente tres millones de dólares, principalmente en el área geográfica del sur de Florida.

Gastos millonarios

Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente un millón de dólares en un avión privado y un piloto privado, más de 600,000 dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 50,000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40,000 dólares en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.

La oficina local de Fiscal en Miami realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, está a cargo de la acusación.

Una acusación de superación separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, vicepresidente de economía de Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y Samark Lopez Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.

La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en Estados Unidos para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro, después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y / o condena de El Aissami Maddah.

Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York.

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